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        數據顯示犯罪分子利用比特幣洗白了25億美元的贓錢
        
  
        
  
  
         時間:2018-10-11來源:互聯網 作者:編輯 點擊:
   
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        新的數據顯示，犯罪分子通過加密貨幣交易清洗了價值25億美元的臟錢，而且這些洗錢行為都發生在反洗錢規則松散的國家。 加密貨幣研究集團CipherTrace對來自全球前20大加密貨幣交易所
        
  
        
  
        
   
        
    
        
     
      
        新的數據顯示，犯罪分子通過加密貨幣交易清洗了價值25億美元的臟錢，而且這些洗錢行為都發生在反洗錢規則松散的國家。加密貨幣研究集團CipherTrace對來自全球前20大加密貨幣交易所的4500萬筆交易進行了分析，以了解比特幣用于犯罪目的的普遍程度。
         

        從2018年9月到2009年1月的數據顯示，通過頂級交易所洗錢的比特幣中有97%最終會出現在AML監管較為寬松的國家。CiperTrace認為這些交易具有犯罪性質，如果它們直接來自暗市場，敲詐勒索，惡意軟件，勒索軟件和恐怖主義融資服務等來源，或與其密切相關。
         

        CipherTrace發現犯罪分子已經清洗了大約38萬枚比特幣，價值25億美元，97%的比特幣犯罪分子采用不受監管的加密貨幣進行了洗錢行為。事實上，在幾乎沒有反洗錢法規的國家，從個人或團體那里獲得的比特幣數量增加了36倍，向犯罪分子付款當中95%來自這些交易所。
         

        CipherTrace指出，政府可以通過在未來兩年制定和實施更多加密貨幣反洗錢法規來遏制與比特幣相關的猖獗洗錢活動。
         

         

         

        
      
              		
    
        
   
        
  
        
  
  
        
   
          
    
   
        
  
        
  
  
  
        
   
        
    
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